Network
WartaBulukumba - Riuh kasus investasi ilegal picu gaduh publik terutama para korban yang terjerumus dalam penipuan robot trading.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan pemantauan terhadap aliran dana investor ke sejumlah pihak yang diduga terkait dengan produk investasi ilegal.
Teranyar, sebuah tindakan dilakukan PPATK yakni membekukan transaksi yang berasal dari 17 rekening dengan nilai mencapai Rp77,945 miliar pada Kamis 24 Maret 2022.
Baca Juga: Pemilik Evotrade Anang Dianto ditangkap Bareskrim setelah buron 3 bulan dan rugikan Rp400 miliar
"Sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening," ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangannya, Jumat 2 5 Maret 2022.
Ivan menyebut dari hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam. Di antaranya disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank.
Kendati begitu, sebagai lembaga yang mencegah pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan Financial inteligent Unit (FIU) negara lain.
Baca Juga: Now a total of four Fahrenheit swindlers have been arrested by the police
"PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal," kata Ivan.
